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个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，应如何处理？
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个人结售汇行为符合分拆特征之一，但银行无法直接确认为分拆结售汇行为的，应如何处理？
A.不予办理
B.正常办理
C.要求客户提供相关材料办理(正确答案)
D.以上说法都不正确
Tag：
外汇知识竞赛
特征
说法
时间：2021-05-28 13:46:53
上一篇：
以下对个人分拆结售汇典型特征的描述不准确的是？
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同一个人将本人人民币资金划转至5个不同个人，购汇后会出至境外不同账户，该行为是否属于分拆结售汇行为？
相关答案
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外管局通过个人外汇业务监测系统推送可疑分拆信息到相关银行网点，网点应在（）个工作日内进行核查并反馈
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个人在()日内从同一外汇储蓄账户5次以上（含）提取接近等值1万美元外币现钞，可认为已具备分拆特征？
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个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金不应是下列哪种来源？
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本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇，当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下（含）的，可凭本人有效身份证件在银行办理?
5.
纸质《涉外收入申报单》、《境外汇款申请书》和《对外付款/承兑通知书》的保存期限至少为（）。
6.
涉外收付凭证中，（）指外汇局签发的，银行凭以对外付款的各种批件号、备案表号、业务编号。
7.
境外汇款业务中，交易编码根据本笔对境外汇款交易性质对应的（）填写。
8.
收款银行之代理行名称及地址，为（）的名称，所在国家、城市及其在清算系统中的识别代码。
9.
汇款附言由汇款人填写所汇款项的必要说明，可用英文填写且不超过（）字符。
10.
申报主体以（）方式通过境内银行办理涉外付款业务时，应当填报《境外汇款申请书》。
热门答案
1.
涉外收入和涉外付款的范围及涉外收付款凭证的填报要求按（）业务操作规程及有关统计申报规定执行。
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()是申报主体通过境内银行收到涉外收入款项时办理国际收支统计申报、经常和资本项目相关业务的必要凭证。
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()是境内居民通过境内银行办理境内收入款项业务的必要凭证。
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根据《展业公约》要求，自律机制成员承诺按照展业原则、“三反”等要求以及“真实性”、“合规性”、“审慎性”的层层递进逻辑关系原则，不断完善内控制度和业务操作流程，审慎开展外汇业务，请问以下四项选项，哪一个不是“三反”？
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开展个人跨境贸易人民币结算业务时，银行业金融机构在“了解你的客户”、“了解你的业务”、“尽职审查”三原则的基础上，可凭（）或者工商营业执照直接为客户办理跨境贸易人民币结算业务，必要时可要求客户提交相关业务凭证。
6.
未经批准擅自经营结汇、售汇业务的，由外汇管理机关责令改正，有违法所得的，没收违法所得，违法所得()以上的，并处违法所得()倍以上()倍以下的罚款.
7.
外汇管理机关依法进行监督检查或者调查，监督检查或者调查的人员不得少于()人，并应当出示证件。
8.
人民币汇率实行以市场供求为基础的、有管理的_(）制度。
9.
境内个人，是指中国公民和在中华人民共和国境内连续居住满（）年的外国人，外国驻华外交人员和国际组织驻华代表除外。
10.
违反规定，擅自改变外汇或者结汇资金用途的，由外汇管理机关责令改正，没收违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额（）%以上等值以下的罚款。