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犯罪分子利用银行卡洗钱可以分为以下几个阶段?
A.资金放置阶段
B.资金转移阶段
C.资金归集阶段
D.资金使用阶段
正确答案：ABC
Tag：
银行卡从业知识培训
阶段
资金
时间：2021-05-11 17:40:32
上一篇：
银行卡风险主要的特点有哪些？
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下列属于信用卡审批环节基本步骤的选项是？
相关答案
1.
银行卡风险的定义：银行卡风险特指银行卡业务经营中发卡机构、收单机构、银行卡清算机构、特约商户和持卡人等发生经济损失的潜在可能性。
2.
银行卡的风险类型包括？
3.
（）安装国内第一台“指静脉”存取款机,客户在银行柜面通过手指静脉识别仪录入手指静脉信息后,即可将手指放入特定的ATM识别器进行取款、转账等操作。
4.
国际上，最早的银行IC卡于1985年在（ ）出现。
5.
对银行卡本身而言,无论是实体卡介质还是虚拟卡片,最重要的功能是用来识别持卡人身份。
6.
人脸识别是人脸支付的基础,已广泛应用于多个重要行业及领域,以及多种民用市场。2017年以来,iPhoneX的发布快速引爆“人脸识别”在支付领域的相关应用。
7.
中国银联作为中国的银行卡组织,在推动移动支付的技术标准统一、用户教育、应用创新等方面一直发挥着非常重要的作用。在国内移动支付的快速发展过程中,银行卡始终发挥着重要作用。
8.
按照信息承载方式分,二维码支付模式主要包括主读模式和被读模式两种。前者指用户主动扫描商户的二维码,后者指用户在手机客户端展示二维码被商家扫描。
9.
二维码支付是二维码技术在支付领域中的应用,其本质是以二维码为信息载体,通过移动终端或商户终端直接或间接获取支付要素,并利用已有支付渠道完成交易的一种支付方式。
10.
以下哪种支付模式属于近场支付？
热门答案
1.
中国互联网支付市场发展特点有：
2.
金融IC与传统磁条卡相比的优势有（）。
3.
NFC手机支付作为NFC近场支付模式应用，要有（）搭配使用。
4.
以下属于移动支付市场的参与者的是（）。
5.
随着银行卡的不断普及，银行卡受理渠道和受理终端的日益丰富，银行卡支付可以应用到（）。
6.
当前，支付渠道和支付终端日趋丰富。银行卡支付渠道和支付终端的主要形式有（多选）：
7.
移动运营商、银行、卡组织（或第三方机构）是移动支付供给方的核心参与者。
8.
在支付方式多样化的今天，指纹支付技术是一种快速发展的支付方式。由于指纹信息具有唯一性，所以安全性相对较高。
9.
国内移动支付主要经过的三个阶段为：（）第一代移动支付业务，（）的第二代移动支付业务，（）第三代移动支付业务，以下填入顺序正确的是（）
10.
金融IC卡从风险控制上，相对于原有磁条卡的体现了许多优点。以下描述正确的有(单选)：