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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
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洗钱预防制度背后的逆向追查犯罪思路是：（）
A.“由钱及人、由案及案”
B.“由钱及人、由人及案”
C.“由钱及人、由人及案、由案及案”(正确答案)
D.“由钱及人、由案及人”
Tag：
反洗钱知识竞赛
思路
制度
时间：2021-04-06 15:39:58
上一篇：
与反洗钱相比，反恐融资更为关注哪些特殊领域的问题？（）
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根据我国现行法律规定，中国人民银行反洗钱检查监督的范围包括：（）
相关答案
1.
在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式。
2.
下列哪个国家被称为典型的“保密天堂”？（）
3.
（）这种洗钱形式在我国南方沿海地区十分猖獗。
4.
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。
5.
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。
6.
将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。
7.
根据有记载的资料和一般公认的观点，现代意义上的洗钱最早产生于（）。
8.
最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益？（）
9.
反洗钱行政处罚的对象是：（）
10.
金融机构应高度重视人民银行在约见谈话中提出的意见、建议以及（）的询问事项，认真组织落实，并将落实情况以书面形式及时报告人民银行。
热门答案
1.
人民银行约见金融机构高级管理人员谈话前，应填制《中国人民银行反洗钱工作约见谈话通知书》，经行长或者分管行长批准后提前（）个工作日送达金融机构，告知对方参加人员、谈话内容、时间、地点等。
2.
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和（）打击洗钱活动。
3.
中国人民银行县(市)支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，应报告（），由该分支机构按照有关规定进行处罚或提出建议。
4.
下列不属于中国反洗钱监测分析中心职责的是：（）
5.
金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度，按照规定了解客户的交易目的和（），有效识别交易的受益人。
6.
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合（）和行政执法机关打击洗钱活动。
7.
侦查机关接到报案后，对已依照前款规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照（）的规定采取冻结措施。
8.
金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。
9.
金融机构（）和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
10.
国务院反洗钱行政主管部门应当向国务院有关部门、机构定期通报（）工作情况。