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《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访
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《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访
目的和需要了解核实的事项。
A.2个(正确答案)
B.3个
C.5个
D.7个
Tag：
反洗钱知识竞赛
目的
工作日
时间：2021-04-06 15:37:57
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对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为（）。
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对涉嫌恐怖活动资金的监控适用于（）；其他法律另有规定的，适用其规定。
相关答案
1.
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备。
2.
对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
3.
对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）
4.
对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：（）
5.
对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（）
6.
对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：（）
7.
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处20万元以上50万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款：（）
8.
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）1、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；2、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的；3、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的；4、其他依法履行职责的行为。
9.
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。
10.
金融机构有拒绝、阻碍反洗钱检查、调查行为，致使洗钱后果发生的，处（）以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处5万元以上50万元以下罚款。
热门答案
1.
《中华人民共和国反洗钱法》明确的反洗钱监督管理体制和原则是（）。
2.
《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：
3.
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（）
4.
下列哪种违法行为，不属于《中华人民共和国反洗钱法》三十二条的处罚范围？（）
5.
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
6.
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定，由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?（）
7.
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
8.
违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。
9.
司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。
10.
国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。