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代兑机构的洗钱风险评级为（）,并按照行内要求开展特别尽职调查。
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代兑机构的洗钱风险评级为（）,并按照行内要求开展特别尽职调查。
A、直接评为E级
B、不得低于D级
C、不得低于C级(正确答案)
D、根据实际情况确定.
Tag：
风险
机构
时间：2021-01-13 13:53:30
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各机构开办代兑业务，须经（）审批同意后开办。
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指定机构每（）对出借人民币备用金进行检查及帐务处理，以确保金额正确。
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为降低汇率风险，原则上，代兑机构外币库存限额不得超过等值（）美元(含)。
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代兑机构对水单和客户身份证件复印件应（）备查。
3.
经一级分行同意，在境内关外场所的代兑机构，为持本人有效身份证件的境外个人办理兑回业务时，限额可调高至等值（）。
4.
经一级分行同意，代兑机构可为持本人有效身份证件的境外个人办理每人每日累计不超过等值（）的兑回业务。
5.
自助兑换机每人每天兑换不得超过等值（）。
6.
自助兑换机单笔兑换金额不得超过等值（）。
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代兑机构可为每人办理每年累计不得超过等值（）的结汇业务。
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代兑机构可为每人每日办理累计不超过等值（）的结汇业务。
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以下关于外币代兑点，说法不正确的是（）
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代兑机构兑入外币现钞，应使用该币种的现钞买入价，代兑机构兑入旅行支票，应使用该币种的现汇买入价，代兑机构兑出外币现钞，应使用该币种的现钞卖出价。（）
热门答案
1.
特许货币兑换公司可与我行约定汇率优惠幅度。
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代兑业务不纳入个人外汇业务监测系统管理。
3.
外币代兑机构办理外币兑换业务可用其他单证代替外币兑换水单。
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代兑机构可为持本人有效身份证件的境内个人和境外个人办理外币现钞和旅行支票兑换人民币的单向兑换业务，以及原兑换未用完的人民币兑回外币业务。
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代兑机构必须在营业场所醒目位置设置或摆放“中国银行授权外币代兑机构”标识。
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代兑机构牌价实行一日一价。原则上，代兑机构应使用我行每日上午9点的牌价，直至次日上午9点止。(错)
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《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》规定，汇款公司业务中手工调账的前提条件包括（）
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以下关于速汇金汇入汇款解付，说法正确的是（）
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速汇金汇入汇款业务受理原则（）
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关于速汇金个人国际汇款业务，以下表述正确的是（）