《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》中规定，汇款公司业务应进行反洗钱关注名单检索，名单范围应包括（）
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《中国银行股份有限公司“侨汇通”业务管理办法(2017年版)》中规定，汇款公司业务应进行反洗钱关注名单检索，名单范围应包括（）

A、联合国制裁名单(正确答案)

B、美国OFACSDN名单(正确答案)

C、欧盟综合名单(正确答案)

D、中国公安部恐怖分子名单(正确答案)

E、中行观察名单(正确答案)

Tag：侨汇 名单 中国银行 业务 股份有限公司 时间：2021-01-13 13:53:21

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