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在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（）。
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在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（）。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
正确答案：D
Tag：
等级
风险
客户
时间：2024-12-16 21:31:01
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从道德和法律的作用来看，德治和法治是（）。
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反洗钱客户风险等级评定要根据（）来判断。
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伪造的货币是指在真币的基础上，利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作，改变真币原形态的假币。
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李某预借差旅费若干元，以现金支付。编制会计分录时，（）。
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在对账软件中，“未达账”是指（）。
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当外币卡持卡人在国内使用时，以可自由兑换的外币清算。
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按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有（）特点的，有可能属于可疑支付交易。
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某企业2012年实现营业收入2800万元，税前利润1500万元，发生业务招待支出30万元，请计算可在企业所得税前扣除（）万元业务招待费。
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下列投资中，（）不应作为长期股权投资核算。
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使用寿命不确定的无形资产，其价值转销方式是（）。
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投资性房地产无论是成本模式计量还是公允价值模式计量，取得的租金收入应计入（）。
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