金融机构的反洗钱义务？
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金融机构的反洗钱义务？

正确答案：

（1）健全反洗钱内限制度

（2）建立客户身份识别制度

（3）依据规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

（4）依据规定执行大额交易和可疑交易报告制度

（5）依据反洗钱预防、监限制度的要求，开展反洗钱培训和宣扬工作

Tag：财会知识竞赛 制度 身份 时间：2024-09-26 09:19:29

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