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对风险等级较高客户，各营业机构至少每年进行一次洗钱风险状况的评估。（）
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对风险等级较高客户，各营业机构至少每年进行一次洗钱风险状况的评估。（）
A、正确
B、错误
正确答案：B
Tag：
财会知识竞赛
风险
状况
时间：2024-09-26 09:17:03
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对新建立业务关系的客户，各营业机构应在业务关系建立后的10个工作日内完成客户洗钱风险等级评定工作。（）
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承兑银行为银行承兑汇票出票人办理承兑的条件分为保证金承兑和抵、质押承兑、保证担保承兑。（）
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农发行大额交易和可疑交易报告通过反洗钱管理系统、由总行统一向中国反洗钱监测分析中心“总对总”报送。（）
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自行签发转账银行汇票，须在其次联汇票正面右上角代理付款人处加盖系统内行号章。（）
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提出借方转账支票时，进账单第三联加盖转讫章作持票人的收账通知。（）
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见票即付的银行汇票，持票人对出票人的票据权利为出票日起1年。（）
5.
办理银行承兑汇票业务时，依据《中国农业发展银行收费价目名录》的通知，向出票人收取工本费0.40元，收取手续费（按票面金额的千分之五收取手续费）。（）
6.
开户银行应当依据规定将同业银行结算账户开户信息向人民币银行结算账户管理系统备案。（）
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印章上缴前必需加封上锁，由会计主管或会计坐班主任负责，登记、入库妥当保管。（）
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柜员临时离柜，退出交易界面，拔出IC卡，可将运用的业务处理讫章、个人名章及IC卡均放入保管箱内即可。（）
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持卡人员离岗10天以上，需停用IC卡。（）
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营业机构领取后，会计坐班主任登记《IC卡运用登记簿》，精确记载卡号、操作员代码、在“发卡人”栏位签章，将实物交运用操作员，操作员在“操作员姓名”栏位签章，然后会计主管在“批准人”栏位签章。（）
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对连续三次约谈、限期内整改效果不明显的，应进行问责，包括通报指责、黄牌警告、考核扣分或降级等。（）
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各级管理行要加强约谈实施管理工作，不定期对下级行约谈工作状况及效果进行检查，充分发挥其对财会内控风险的管控、遏制作用。（）
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会计坐班主任不得弄虚作假，替代其他人员完成相应的工作任务；不得一人完成不相容岗位的全部工作。（）
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IC卡系统管理员岗位负责保管IC卡实物，不得进行系统下发操作，实现系统和实物的双线限制。（）
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IC卡实行“统一购置、分级管理、双线限制、双人领用、一卡一人、定期上缴、集中销毁”的管理原则。（）
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短期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限；中期贷款展期期限累计不得超过原贷款期限的一半；长期贷款展期期限累计不得超过三年。（）
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对于证明书丢失的状况，目前我行实行手工登记挂失的方式处理。客户可在挂失7天后37天前办理解挂手续，柜员登记解挂，并手工为客户补发新的证明书。（）
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定期存款的期限分为3个月、6个月、1年、2年、3年和5年。（）
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如遇结算账户存款人名称发生变动，应重新签订《银行结算账户管理协议》。（）
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自行打印的《银行结算账户管理协议》文本须要加盖骑缝章（）