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没有正常缘由的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。（）
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没有正常缘由的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的行为，应作为可疑交易进行报告。（）
A、正确
B、错误
正确答案：A
Tag：
财会知识竞赛
多头
缘由
时间：2024-09-26 09:15:03
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
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营业机构应将人民银行调查可疑交易活动的反洗钱工作信息通知客户，并要求客户做出说明说明。（）
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托收承付逾期付款的天数计算时，承付期满的次日遇法定节假日，天数计算相应顺延，但承付期满日应计算在内。（）
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汇款人在汇兑凭证上填写的托付日期必需是向汇出银行提交汇兑凭证的当日。（）
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银行给企业托收承付、托付收款的回单应加盖银行的业务公章。（）
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单位不行申请签发觉金银行汇票，但可以申请签发觉金银行本票。（）
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某单位将其收到的华东三省一市汇票向在山东的一家单位背书转让，其行为符合《支付结算方法》的规定。（）
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出票人签发汇票后，即担当保证该汇票承兑和付款的责任。（）
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在银行开立存款账户的法人及其他经济组织之间，具有真实的交易关系或债权债务关系，才能运用商业汇票。（）
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票据金额应以中文大写和数码同时记载，二者必需一样，如不一样，则票据无效。（）
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办理支票圈存业务可选择运用电子验印或支付密码。（）
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付款清算行到期未返回借记业务回执的，小额支付系统自动在借记回执信息返回到期日的次日予以撤销。（）
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代付工资、福利费、保险金、养老金是定期借记业务。（）
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我行支付密码校验的方式为密码器校验。（）
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票交所负责保管转换为支票影像信息的实物支票。（）
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提入行可以采纳印鉴核验方式或支票密码核验方式对支票影像信息进行付款确认。（）
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法定节假日期间，小额支付系统接着对支付业务进行轧差处理。（）
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依据《小额支付系统业务处理方法》规定，小额支付系统和大额支付系统共享清算账户清算资金。（）