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金融机构办理业务过程中，应当刚好向反洗钱信息中心报告的有（）。
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金融机构办理业务过程中，应当刚好向反洗钱信息中心报告的有（）。
A.单笔交易超过规定金额
B.累计交易超过规定金额
C.可疑交易
D.任何交易
正确答案：ABC
Tag：
财会知识竞赛
金额
金融机构
时间：2024-09-26 09:05:10
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依据《支付结算方法》规定，下列支付结算种类中，没有金额起点限制的有（）。
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由总行负责印制的重要空白凭证包括（）。
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依据票据法规定，不得进行背书转让的汇票有（）。
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存款人开立（），实行核准制度。
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收款人受理银行汇票时，除了要审查银行汇票和解讫通知是否齐全、汇票号码和记载的内容是否一样以外，还应审查（）。
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单位和个人凭（）等付款人债务证明办理款项的结算，均可以运用托付收款结算方式。