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银行合规知识竞赛
严禁将（）与服务打包作为政府购买服务项目。
商品采购
工程采购
签订协议
建设工程(正确答案)
Tag：
银行合规知识竞赛
采购
服务项目
时间：2021-08-16 15:55:19
上一篇：
因管理不善或未对商户尽职培训，导致所拓展商户和所布放终端机具多次发生受理伪卡、盗录信息、套现、欺诈等风险案件，或者虽发生一次但情节严重的，人民银行将对收单机构予以（）并限期整改。
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贷款人受理借款人贷款申请后，应履行尽职调查职责，对个人贷款申请内容和相关情况的（）进行调查核实，形成调查评价意见。
相关答案
1.
《刑法》规定，伪造信用卡的，定为窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（）罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯该款罪的，从重处罚。
2.
银行为企业开立基本账户、临时账户后应当立即至迟于（）将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案，并在2个工作日内将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构
3.
严禁不按规定频率、对账方式、（）开展对账工作，不对高风险账户按规定上门对账。
4.
柜面办理对公存款大额转账和现金支取业务时，应以印鉴审核、支付密码器校验、大额热线查证相结合方式对存款单位资金转出真实性进行审核，应对（）真实身份进行审核。
5.
金融机构从业人员严禁盗窃、出卖、泄露和（）、修改客户（单位和自然人）信息。
6.
金融机构从业人员严禁以（）名义经商办企业、在企业兼职、从事有偿中介活动。
7.
在宣传品、出版物或者其他商品上非法使用人民币图样，中国人民银行应当责令改正，并销毁非法使用的人民币图样，没收违法所得，并处（）万元以下罚款。
8.
取消企业银行账户许可以后，银行机构要全面、独立承担企业银行账户合法合规（），对企业银行账户实施全生命周期管理。
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自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
10.
商业银行合规管理职能应与（）分离。
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1.
运动性疲劳是一种生理现象，是体育锻炼过程中的正常反应，随着体育锻炼时间的延长，疲劳症状会自然（）。
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现代奥运会的创始人是?（）
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北京获得第29届奥运会主办权的时间是?（）
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参加奥运会次数最多的中国运动员是?（）
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新中国第一位获得奥运会金牌的男运动员是?（）
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第一个荣获奥运会奖牌的旧中国运动员是谁?（）
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第一次参加奥运会的旧中国运动员是谁?（）
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连续获得三届奥运会冠军的中国运动员是哪一位?（）
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现代第一届夏季奥运会在哪里举行?（）
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体育竞技与体育健身都需要坚持锻炼，两种锻炼的主要区别是（）